公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-039

证券代码：870338 证券简称：四海传媒 主办券商：中信建投
武汉四海一家传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日下午 14:00。

预计会期 1 天。

公告编号：2019-039

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司补充确认偶发性关联交易》议案

同意公司股东杨波向公司拆入资金 600,000.00 元。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记； （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理

公告编号：2019-039

登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日下午 13:00-14:00

（三） 登记地点：武汉市武昌区友谊大道 198 号武汉四海一家传媒股
份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：姚瑶

地址：武汉市武昌武昌区友谊大道 198 号

联系电话：027-85717377
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录

《武汉四海一家传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉四海一家传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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