公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-040

证券代码：870338 证券简称：四海传媒 主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议 程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-040

总数 19,860,751 股，占公司有表决权股份总数的 66.20%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 27 日公司于全国股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号为 2019-038。
2.议案表决结果：

同意股数 19,736,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东杨波为该议案的关联方，根据《公司章程》的规定，其回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉四海一家传媒股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》
武汉四海一家传媒股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

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