公告日期：2019-05-21

证券代码：870338 证券简称：四海传媒 主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：乔煜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数25,268,251股，占公司有表决权股份总数的84.15%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年度董事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数25,268,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（二） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-015和公告编号为2019-016。

2.议案表决结果：

同意股数25,268,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（三） 审议通过《公司2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司暂不分配利润

2.议案表决结果：

同意股数25,268,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（四） 审议通过《公司2018度财务审计报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数25,268,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数25,268,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月30日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》，公告编号为2019-006。

2.议案表决结果：

同意股数25,268,251股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（七） 审议通过《关于武汉四……
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