公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-005

证券代码：870338 证券简称：四海传媒 主办券商：中信建投

武汉四海一家传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于 2020年 4 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2020-005

总数 19,487,251 股，占公司有表决权股份总数的 64.96%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 2 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司年报出具
审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《武汉四海一家传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,487,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-005

三、备查文件目录
《武汉四海一家传媒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
武汉四海一家传媒股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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