公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：870339 证券简称：合印股份 主办券商：民生证券

上海合印科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：上海合印科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以邮件或通讯方式发出

5.会议主持人：茅迅毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 1 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

公告编号：2020-001

（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理有关具体事项，具体包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（5）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会决议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案1.议案内容：

公告编号：2020-001

详 见 公 司 于 2020 年 1 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，各董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详 见 公 司 于 2020 年 1 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（www.neeq.com.cn）披露的《上海合印科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不……
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