公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-020

证券代码：870343 证券简称：ST 一起网 主办券商：江海证券
北京一起网科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄胜杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》等有关股东大会召集、召开的规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,032,347 股，占公司有表决权股份总数的 99.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-020

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，拟选举黄胜杰、贺素珍、程曾海、胡正 强、邹良东共计 5 人为公司第三届董事会成员，任期三年，自本次股东大会 审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 30,032,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，拟选举胡文文、朱文君为公司股东代表 监事与公司第三届职工代表监事朱福影共同组成公司第三届监事会，任期三 年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 30,032,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-020

黄胜杰 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

贺素珍 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

程曾海 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

胡正强 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

邹良东 董事 任职 2021 年 9 2021 年第一次 审议通过

月 16 日 临时股东大会

胡文文 监……
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