公告日期：2022-04-27

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北京一起网科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长黄胜杰

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关董事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》、《信息披露管理
制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告及摘要》并提交公司 董事会进行审核。

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见公司于 2022
年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告》 （公告编号：2022-001）、《北京一起网科技股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度董事会工 作报告》。对 2021 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、年度内重点工 作、公司主营业务及其经营状况、主要财务指标情况等进行了回顾和总结，并 对公司未来的发展情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2021 年实际经营情况，编制了《2021 年度总经理工作报
告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的财
务状况及主要经营情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度公司财务情况、经营成果和现金流量情况进行了分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司未来经营规划，结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2022
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2021 年度经营业绩，为保障经营资金需
求，公司 2021 年度计……
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