公告日期：2022-04-27

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第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以电话、电子邮件等方

式发出

5.会议主持人：监事会主席胡文文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有 效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统业务规则、《公司章程》、《信息披露管理 制度》等相关规定，公司管理层编制了《2021 年年度报告及摘要》，监事会对

公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》进行了审核，并发表如 下审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式

准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等规则的要求，未发现公司 2021 年

年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地 反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定行为。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系挂牌公司治理规则》等法律法 规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2021 年度的主

要经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。监事会认为报告真实、客观、 公正地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的 情况一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司未来经营规划，结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2022

年度财务预算报告》。监事会认为 2022 年度财务预算符合公司现有财务模型， 对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重 大经营项目的实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

因公司正处于成长期，结合公司 2021 年度经营业绩，为保障经营资金需

求，公司 2021 年度计划不进行利润分配。

2.议案表决结果：……
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