公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-011

证券代码：870344 证券简称：前程能源 主办券商：财达证券

江西前程新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出

5.会议主持人：刘楠璐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，提请全体监事审议监事会主席刘楠璐先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作报告》

公告编号：2019-011

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西前程新能源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2018-012）、《江西前程新能源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务总监胡燕红提交的《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配》议案

1.议案内容：

为了保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，2018年度公司不进行利润分配，不分配现金红利、不转股、不送股。

2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2019-011

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度经营计划及财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《江西前程新能源科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务总监胡燕红提交的《2019年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西前程新能源科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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