公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-030

证券代码：870344 证券简称：前程能源 主办券商：财达证券
江西前程新能源科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：前程能源宜丰分公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长廖卫兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江西前程新能源科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 26,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2019-030

根据公司整体战略规划及长期经营发展的需要，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

⑴、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；

⑵、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件

⑶、本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；

⑷、负责对股东权益保护措施作出相关安排；

⑸、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-030

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为保证公司全体股东的利益，公司实际控制人廖卫兵将针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（南昌）律师事务所
（二）律师姓名：万征、舒梦
（三）结论性意见

北京大成(南昌)律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序， 召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《江西前程新能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》
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