公告日期：2026-05-11

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

漳州市芗城区漳福路 28 号公司会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈进财
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 221,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事林志斌因在党校学习原因缺席 ；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事蔡炳发因工作原因缺席 ；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，列席 4 人，高级管理人员庄钟阳
因工作原因缺席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

2025 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》

1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科
技股份有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
经审计的合并财务报表未分配利润为-224,540,218.13 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计 2026 年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。在上述借款额度内，办理每笔借款事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股……
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