公告日期：2024-06-24

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈进财
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 77,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说
明书>的议案》

1.议案内容：

公司拟定向发行股票数量 144,230,000 股，发行价格为人民币2.08 元/股，募集资金 299,998,400.00 元，具体方案详见《海峡生物科技股份有限公司股票定向发行说明书》。本次股票发行对象为漳州农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”），发行对象以现金（农发集团自有资金)认购，公司本次股票发行所募集的资金将全部用于偿还福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）借款（海峡生科向漳龙集团借的款项暨海峡生科作为借入方）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业(有限合伙)。
（二） 审议通过《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

因公司定向发行股票，公司拟与认购对象漳州农业发展集团有限公司签署附条件生效的《海峡生物科技股份有限公司股份认购合同》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为福建漳龙集团有限公司、漳州农业发展集团有限公司、福建华兴漳发创业投资有限公司、漳州市漳龙红桥节能环保创业投资合伙企业(有限合伙)。
（三） 审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优
先认购权的议案》

1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》中，未对现有股东的优先认购权进行明确规定。本次发行公司未安排优先认购，公司本次发行前的现有
在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方
监管协议>的议案》

1.议案内容：

为规范募集资金的使用与管理，公司拟就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与开源证券股份有限公司、募集资金存管银行签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会……
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