公告日期：2024-12-09

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日，以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，预计 2025 年发生的日常性关联交易情况如下：

1.销售商品及提供劳务

序 预计交易金额

关联方名称 关联关系 交易内容

号 （人民币，万元）

漳州农业发展集团 控股股东及其控 苗木、花卉、商品、

1 有限公司及其控制 制的公司 工程、服务等 2400

的公司

福建漳龙集团有限 持股 5%以上股东 苗木、花卉、商品、

2 公司及其控制的公 及其控制的公司 工程、服务等 38000

司

福建漳州发展股份 持股 5%以上股东 苗木、花卉、商品、

3 有限公司及其控制 控制的其他公司 工程、服务等 400

的公司

持股由 5%以上降

福建漳浦台湾农民 低至 2.26%按规 苗木、花卉、商品、

4 创业园有限公司 定至 2025 年 11 工程、服务等 200

月 6 日才不算关

联方

合计 41000

2.购买商品及接受劳务

序 预计交易金额

关联方名称 关联关系 交易内容

号 （人民币，万元）

漳州农业发展集团 控股股东及其控 苗木、花卉、商品、

1 有限公司及其控制 制的公司 工程、服务等 700

的公司

福建漳龙集团有限 持股 5%以上股东 苗木、花卉、商品、

2 公司及其控制的公 及其控制的公司 工程、服务等 5600

司

福建漳州发展股份 持股 5%以上股东 苗木、花卉、商品、

3 有限公司及其控制 控制的其他公司 工程、服务等 500

的公司

持股由 5%以上降

福建漳浦台湾农民 低至 2.26%按规 苗木、花卉、商品、

4 创业园有限公司 定至 2025 年 11 工程、服务等 200

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。