公告日期：2025-03-27

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日，以电子邮
件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，新增预计 2025 年发生的日常性关联交易情况如下：

1. 销售商品及提供劳务

序 预计交易金额

关联方名称 关联关系 交易内容

号 （人民币，万元）

福建漳州发展股 持股 5%以上 苗木、花卉、

1 份有限公司及其 股东控制的 商品、工程、 2000

控制的公司 其他公司 服务等

合计 2000

2.购买商品及接受劳务

序 预计交易金额

关联方名称 关联关系 交易内容

号 （人民币，万元）

福建漳州发展股 持股 5%以上 苗木、花卉、

1 份有限公司及其 股东控制的 商品、工程、 500

控制的公司 其他公司 服务等

合计 500

3.关联担保

序 预计交易金额

关联方名称 关联关系 交易内容

号 （人民币，万元）

担保（被担保

方：海峡生物

科技股份有限

公司及其子公

司福建大农景

1 漳州农业发展集 控股股东 观建设有限公 20000

团有限公司 司、海峡（福

建）花卉进出

口服务有限公

司、闽荷花卉

合作（漳州）

有限公司）

合计 20000

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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