公告日期：2025-04-16

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈进财
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 221,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际业务发展情况以及经营计划，新增预计 2025 年发生的日常性关联交易情况如下：

1.销售商品及提供劳务

预计交易金额
序

关联方名称 关联关系 交易内容 （人民币，万
号

元）

福建漳州发展 持股 5%以 苗木、花

股份有限公司 上股东控 卉、商品、

1 2000

及其控制的公 制的其他 工程、服务

司 公司 等

合计 2000

2.购买商品及接受劳务

预计交易金额
序号 关联方名称 关联关系 交易内容 （人民币，万
元）

福建漳州发展 持股 5%以 苗木、花

股份有限公司 上股东控 卉、商品、

1 500

及其控制的公 制的其他 工程、服务

司 公司 等

合计 500

3.关联担保

预计交易金额
序号 关联方名称 关联关系 交易内容 （人民币，万
元）

担保（被担

保方：海峡

生物科技股

漳州农业发展 份有限公司

1 控股股东 20000

集团有限公司 及其子公司

福建大农景

观建设有限

公司、海峡

（福建）花

卉进出口服

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。