公告日期：2025-04-17

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日，以电子邮
件、电话、书面通知等方式发出。
5.会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科技股
份有限公司 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经
审计的合并财务报表未分配利润额-211,474,864.36 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

本报告期公司发生如下重要会计政策变更：

会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额

2023年8月，财政部发布了《企业数据资
源相关会计处理暂行规定》（财会

〔2023〕11号）（以下简称“数据资源暂 详见其他说明（1） 详见其他说明（1）

行规定”），自2024年1月1日起施行。本
公司自规定之日起开始执行。
2023年11月，财政部发布了《企业会计
准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）

（以下简称“解释第17号”），自2024年 详见其他说明（2） ……
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