公告日期：2025-04-17

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证
券

海峡生物科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日，以电子邮
件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席蔡炳发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2024 年年度报告及其摘要

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科技股
份有限公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审
计的合并财务报表未分配利润为-211,474,864.36 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2025-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海峡生物科技股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号:2025-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
海峡生物科技股份有限公司
监事会
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