公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-026

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以电子邮件、电话、
书面通知等方式发出

5.会议主持人：董事长沈进财

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

因公司吸收合并闽荷花卉合作（漳州）有限公司，吸收合并后，本公司存续，闽荷花卉合作（漳州）有限公司办理注销登记，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的经
经营范围为：一般项目：农业科学研 营范围为：一般项目：农业科学研究和 究和试验发展；技术服务、技术开发、 试验发展；技术服务、技术开发、技术 技术咨询、技术交流、技术转让、技 咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 术推广；园艺产品种植；农业园艺服 园艺产品种植；农业园艺服务；园艺产 务；园艺产品销售；园林绿化工程施 品销售；园林绿化工程施工；组织文化 工；城市绿化管理；货物进出口；技 艺术交流活动；人工造林；农、林、牧、 术进出口；进出口代理；物业管理； 副、渔业专业机械的销售；建筑材料销 农业专业及辅助性活动；园区管理服 售；木材销售；城市绿化管理；货物进 务；休闲观光活动；太阳能发电技术 出口；技术进出口；进出口代理；物业 服务；农产品的生产、销售、加工、 管理；农业专业及辅助性活动；园区管 运输、贮藏及其他相关服务；土地使 理服务；休闲观光活动；太阳能发电技 用权租赁；农业机械销售；普通货物 术服务；农产品的生产、销售、加工、 仓储服务（不含危险化学品等需许可 运输、贮藏及其他相关服务；土地使用 审批的项目）；与农业生产经营有关 权租赁；农业机械销售；普通货物仓储 的技术、信息、设施建设运营等服务； 服务（不含危险化学品等需许可审批 花卉种植；树木种植经营。（除依法 的项目）；与农业生产经营有关的技 须经批准的项目外，凭营业执照依法 术、信息、设施建设运营等服务；花卉 自主开展经营活动）许可项目：道路 种植；树木种植经营。（除依法须经批 货物运输（不含危险货物）；水产养 准的项目外，凭营业执照依法自主开

公告编号：2025-026

殖；发电业务、输电业务、供（配） 展经营活动）许可项目：道路货物运输 电业务。（依法须经批准的项目，经 （不含危险货物）；水产养殖；发电业 相关部门批准后方可开展经营活动， 务、输电业务、供（配）电业务。（依 具体经营项目以相关部门批准文件 法须经批准的项目，经相关部门批准
或许可证件为准） 后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为
准）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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