公告日期：2025-05-16

公告编号：2025-028

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合公司法等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870345 海峡生科 2025 年 5 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更经营范围并修订《公司

1 √

章程》的议案

具体内容详见公司于2025年5月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-028

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明； 2、自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书（应包含具体授权事项）、代理人身份证以及持股证 明；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的法人单位营业执照复印件以及持股证明； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的授权委托书（应包含具体授权事项）、单位营业执照复印件以及持股证明。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 9:00

（三）登记地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0596-2168080，联系人：吴剑锋。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件

《海峡生物科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》

海峡生物科技股份有限公……
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