公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-030

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈进财
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

公告编号：2025-030

份总数 221,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司吸收合并闽荷花卉合作（漳州）有限公司，吸收合并后，本公司存续，闽荷花卉合作（漳州）有限公司办理注销登记，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第十二条 经依法登记，公司 第十二条 经依法登记，公司
的经营范围为：一般项目：农业 的经营范围为：一般项目：农业科 科学研究和试验发展；技术服务、 学研究和试验发展；技术服务、技 技术开发、技术咨询、技术交流、 术开发、技术咨询、技术交流、技 技术转让、技术推广；园艺产品 术转让、技术推广；园艺产品种 种植；农业园艺服务；园艺产品 植；农业园艺服务；园艺产品销 销售；园林绿化工程施工；城市 售；园林绿化工程施工；组织文化 绿化管理；货物进出口；技术进 艺术交流活动；人工造林；农、林、

公告编号：2025-030

出口；进出口代理；物业管理； 牧、副、渔业专业机械的销售；建农业专业及辅助性活动；园区管 筑材料销售；木材销售；城市绿化理服务；休闲观光活动；太阳能 管理；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；农产品的生产、 进出口代理；物业管理；农业专业销售、加工、运输、贮藏及其他 及辅助性活动；园区管理服务；休相关服务；土地使用权租赁；农 闲观光活动；太阳能发电技术服业机械销售；普通货物仓储服务 务；农产品的生产、销售、加工、（不含危险化学品等需许可审批 运输、贮藏及其他相关服务；土地的项目）；与农业生产经营有关的 使用权租赁；农业机械销售；普通技术、信息、设施建设运营等服 货物仓储服务（不含危险化学品务；花卉种植；树木种植经营。 等需许可审批的项目）；与农业生（除依法须经批准的项目外，凭 产经营有关的技术、信息、设施建营业执照依法自主开展经营活 设运营等服务；花卉种植；树木种动）许可项目：道路货物运输（不 植经营。（除依法须经批准的项目含危险货物）；水产养殖；发电业 外，凭营业执照依法自主开展经务、输电业务、供（配）电业务。 营活动）许可项目：道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关 （不含危险货物）；水产养殖；发部门批准后方可开展经营活动， 电业务、输电业务、供（配）电业具体经营项目以相关部门批准文 务。（依法须经批准的项目，经相
件或许可证件为准） 关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）

公告编号：2025-030

2.议案表决结果：

普通股同意股数 221,230,00……
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