公告日期：2025-12-15

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

关于修订对外担保管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第二十九次会议，
审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，表决结果：
同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,议案通过。该议案尚需提
交 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

海峡生物科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

为了规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者 合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范 性文件以及《海峡生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定，特制定本制度。

第一条 本制度适用于公司及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有
实际控制权的参股公司（以下统称“子公司”） 对外担保的情形。

第二条 本制度所称“对外担保”（以下统称“担保或对外担保”）是指公
司及子公司以自有资产或信誉为其它单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其它担保事项。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司对子公司的担保视同对外担保。

第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何人不得签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。子公司的对外担保视同公司行为，其对外担保应得到公司董事会或股东会授权。

第四条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，谨慎判断反担保的提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。

公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。

第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 担保对象及审查

第六条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且具有下列条件之
一的单位担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）公司直接或间接控制的企业。

虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的被担保人，担保风险较小的，经公司董事会或股东会同意，可以提供担保。未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。

第七条 公司对外担保申请由财务部统一负责受理。公司董事会审议对外担保事项前，公司应当对该担保事项的利益和风险进行分析，掌握被担保人
的资信状况。公司应当对被担保人的资信状况调查至少包括以下内容：

（一）企业基本资料，包括但不限于企业法人营业执照、公司章程、与本公司关联关系或其他关系；

（二）担保方式、期限、金额等；

（三）最近一年经审计的财务报告及还贷能力分析；

（四）与借款有关的主要合同及主合同相关文件资料；

（五）被担保提供反担保的条件、方案等基本资料；

（六）有无不良贷款；

（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；

（八）公司认为需要的其他重要资料。

第八条 对于有下列情形之一的，公司不得为其提供担保。

（一）不具备借款人资格，借款及资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（二）在最近三年内财务会计文件有虚假记载或提供虚假资料的；

（三）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；

（四）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的；

（五）上年度亏损或预计本年度亏损的（但该被担保对象为公司合并报表的控股子公司除外）；

（六）产权不明，改制尚未完成或成立不符合国家法律法规或国家产业政策的；

（七）未能落实用于反担保的有效资产的；

（八）董事会认为不能提供担保的其他情形。

第九条 被担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措施，必须与公司担保的数额相对应。被担保人设定反担保的资产为法律、法规禁止流通或者不可转让的，应当要求被担保人重新提供反担保。被担保人拒绝的，公司不得为其提……
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