公告日期：2025-12-15

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

关于修订监事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：
同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票,议案通过。该议案尚需提
交 2025 年第五次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

海峡生物科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范海峡生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会运
作程序，促使监事和监事事会有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《海峡生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）等有关的规定，特制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，作为监督公司董事、经理行为的常设监察
机构，行使监督权，保障股东、公司和职工的合法权益不受侵犯。监事会对股东会负责并报告工作。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。

公司应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

第二章 监事会的组成

第四条 公司监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。
监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的股东代表由股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的过半数同意选举产生或更换；职工担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第五条 监事每届任期三年。监事任期届满可以连选连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第六条 监事的报酬由股东会决定，股东代表监事与职工代表监事的报酬
相同。

第三章 监事会的职权

第七条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情况；

（二）代表监事会向股东会报告工作；

（三）当董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总经理进行诉讼；

（四）法律法规规定或《公司章程》规定应该履行的其他职责。

第八条 监事会向股东会负责，并依法行使以下职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第九条 监事会每年至少进行一次的财务检查，必要时可以对公司及其子公司、参股公司进行检查、访谈，全面了解公司经营运作情况，必要时可聘请律师事务所、会计事务所或要求公司审计部门给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第十条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第四章 监事会议事规则

第十一条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每六个
月至少召开一次……
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