公告日期：2025-12-15

证券代码：870345 证券简称: 海峡生科 主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相对修订为“股东会”。 (一)修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护海峡生物科技股 第一条 为维护海峡生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简《非上市公众公司监管指引第 3 号- 称“《证券法》”）《非上市公众公司监-章程必备条款》、《中国共产党章程》 督管理办法》等相关规定，制订本章（以下简称《党章》）和全国中小企 程。
业股份转让系统有限责任公司（以下
简称“全国中小企业股份转让系统”）
的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
等有关规定成立的股份有限公司，公 等有关规定由原有限责任公司整体司以发起方式由海峡生物科技有限 变更为股份有限公司。原有限责任公司整体变更设立，在漳州市工商局 公司股东为公司发起人。
注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：海峡生 第三条 公司注册名称：海峡生
物科技股份有限公司。 物科技股份有限公司。

公司住所：漳浦县长桥镇三古
海峡花卉集散中心办公楼二楼。

统一社会信用代码：913506006
91933933U

第五条 公司注册资本为人民币 第四条 公司注册资本为人民
22123 万元。 币 22123 万元。

第六条 公司为永久存续的股份 第五条 公司为永久存续的股
有限公司。 份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代 第六条 董事长为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管 第十条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的总经理、副总经 员是指公司的总经理、副总经理、董理、总会计师（财务负责人）、副总 事会秘书、财务负责人、总会计师、
会计师、董事会秘书。 副总会计师。

第十一条 公司的经营宗旨：遵 第十二条 公司的经营宗旨：遵
守国家法律、法规，贯彻国家有关行 守国家法律、法规，贯彻国家有关行业产业政策，努力为社会提供优质产 业产业政策，努力为社会提供优质产品，为客户提供专业化的服务，提高 品，为客户提供专业化的服务，提高企业的效益，增强企业的竞争力，实 企业的效益，增强企业的竞争力，实
现员工价值，为股东创造价值。 现员工价值，为股东创造价值。

第十二条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围为：一般项目：农业科学研 经营范围为：一般项目：农业科学研究和……
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