公告日期：2025-12-15

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮
件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈进财
6. 会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄昱熙因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
（一） 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，预计 2026 年发生的日常性关联交易情况如下：

1.销售商品及提供劳务

预计交易金额

序号 关联方名称 关联关系 交易内容

（人民币，万元）

漳州农业发展集 控股股东及其 苗木、花卉、商品、

1 团有限公司及其 控制的公司 工程、服务等 5100

控制的公司

福建漳龙集团有 持股 5%以上股 苗木、花卉、商品、

2 限公司及其控制 东及其控制的 工程、服务等 45500

的公司 公司

福建漳州发展股 持股 5%以上股 苗木、花卉、商品、

3 份有限公司及其 东控制的其他 工程、服务等 10100

控制的公司 公司

合计 60700

2.购买商品及接受劳务

预计交易金额

序号 关联方名称 关联关系 交易内容

（人民币，万元）

福建漳龙集团有 持股 5%以上股 苗木、花卉、商品、

1 限公司及其控制 东及其控制的 工程、服务等 4750

的公司 公司

福建漳州发展股 持股 5%以上股 苗木、花卉、商品、

2 份有限公司及其 东控制的其他 工程、服务等 400

控制的公司 公司

合计 5150

3.关联承租

预计交易金额

序号 关联方名称 关联关系 交易内容

（人民币，万元）

福建漳龙集团有 持股 5%以上股

1 限公司及其控制 东及其控制的 承租 250

的公司 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。