公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-002

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：漳州市芗城区漳福路 28 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日，以电子邮
件、电话、书面通知等方式发出。
5.会议主持人：监事会主席蔡炳发
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

公告编号：2026-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度监事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-002

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-002

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科
技股份有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
经审计的合并财务报表未分配利润为-224,540,218.13 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件
《第三届监事会第十五次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司
监事会
2026 年 4 月 15 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。