公告日期：2026-04-15

证券代码：870345 证券简称：海峡生科 主办券商：开源证券
海峡生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：漳州市芗城区漳福路 28 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 1 日以电子
邮件、电话、书面通知等方式发出.

5.会议主持人：董事长沈进财

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

2025 年年度报告及其摘要。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的海峡生物科
技股份有限公司 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司
经审计的合并财务报表未分配利润为-224,540,218.13 元，未弥补亏损超过公司股本总额 221,230,000.00 元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供借款的议案》1.议案内容：

为满足全资子公司日常经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计 2026 年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的借款，实际借款金额及借款期限以最终签订的借款合同为准。在上述借款额度内，办理每笔借款事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2026 年度为全资子公司提供担保的议案》1.议案内容：

为满足全资子公司经营和业务发展需要，在不影响公司生产经营及资金使用的情况下，公司预计 2026 年度为全资子公司福建大农景观建设有限公司、海峡（福建）花卉进出口服务有限公司提供额度不超过人民币 2 亿元的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再提请公司董事会或股东会另行审批。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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