公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-008

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路35号1号楼238公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事李序

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事汇报董事会2018年度工作情况。详见置备于公司的备查文件之北京优创新港科技股份有限公司2018年度股东大会会议资

公告编号：2019-008

料。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，制定了《2018年度利润分配方案》，具体内容详见公司于3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2018年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

公告编号：2019-008

决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务

审计机构》议案

1.议案内容：

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

对公司2018年度监事会工作报告进行审议。

2.议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。