
公告日期:2019-06-10
公告编号:2019-014
证券代码:870346 证券简称:优创新港 主办券商:华创证券
北京优创新港科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2019年6月8日审议并通过:
提名李继凯、尹明悦、许晖、黄倩、李序为公司董事,任职期限三年,自公司2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长李继凯先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事人员情况
董事李继凯持有公司股份7,210,000股,占公司股本的72.10%。不是失信联合惩戒对象。
董事尹明悦持有公司股份200,000股,占公司股本的2.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事许晖持有公司股份140,000股,占公司股本的1.40%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄倩持有公司股份50,000股,占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。
董事李序持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-014
二、监事换届基本情况
(一)监事换届的基本情况(监事会非职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2019年6月8日审议并通过:
提名张灵为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
提名杜明亮为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席张灵先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事张灵持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事杜明亮持有公司股份400,000股,占公司股本的4%。不是失信联合惩戒对象。(一)换届的基本情况(监事职工代表监事)
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月8日审议并通过:
选举王震为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会选举非职工监事之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表12人。
会议由张灵先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后监事人员情况
职工代表监事王震持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2019-014
二、届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届选举是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届选举,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数,董事会、监事会的正常运作不受影响。
三、备查文件
一、《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
二、《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
北京优创新港科技股份有限公司
董事会
2019年6月10日
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