公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-019

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证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 5 日上午 10:00

结束时间：2017 年 9 月 5 日上午 11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定

公告编号：2017-019

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 1 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区上地东路 35 号 238，本公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修改<北京优创新港科技股份有限公司章程>的议

案》

2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

3、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 9 月 5 日 8:00-9:00

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2.由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3.由法定代

表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4.法人股东委托非法定

代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2017-019

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(三)登记地点:

北京市海淀区上地东路 35 号 238，本公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

1、联系人：李序

2、联系电话：010-62239679

(二)会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日

临时提案请于会议召开十天前提交

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