公告日期：2018-04-20

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年4月19日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路35号1号楼238公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事 李序

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，公司董事汇报董事会2017年

度工作情况。详见置备于公司的备查文件之北京优创新港科技股份有限公司2017年度股东大会会议资料。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本次审议表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

本议案的具体内容详见公司于3月30日日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露的《2017年年度报告》（公告编号：

2018-004）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

公司根据实际经营、可供分配利润情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，制定了《2017年度利润分配方案》，具体内容详见公司于3月30日日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于2017年度利润分配方案的公告》（公告编号：2018-007）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需要回避的表决事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据法律法规和公司章程的规定，公司监事会主席汇报监事会2017 年度工作情况。详见置备于公司的备查文件之《北京优创新港科技股份有限公司2017年度股东大会会议资料》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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