公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-015

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

职工监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次职

工代表大会于2017年7月25日审议并通过：

选举王震先生担任北京优创新港科技股份有限公司职工代表监事。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开7日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职

工代表16人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由张

灵先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票16票，占出席会议有表决权总数的100%；反对票0票，

占出席会议有表决权总数的 100%；弃权票0票，占出席会议有表决

权总数的100%。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2017-015

该任命职工监事王震持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

王震，男，2012年12月至2014年11月，任中国人民解放军66016

部队士兵；2015年1月至2015年11月，任北京测试空间科技发展

有限公司测试工程师；2015年12月至今就职于北京优创新港科技股

份有限公司，现任公司技术支持。2017年7月25日由北京优创新港

科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会选举为职工监事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30

日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司监事会核查了新任职工监事王震是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院被执行人信息查询系统（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截止本公告日，王震不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(三)任命/免职原因

原公司职工监事杨友刚离职，故选举王震为本届职工监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京优创新港科技股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2017-015

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017年7月26日

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