公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-003

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年04月19日上午9点

结束时间：2018年04月19日上午11点

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-003

本次股东大会的股权登记日为2018年4月12日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.广东信达律师事务所律师

(七)会议地点：北京市海淀区上地东路35号238，本公司会议室

二、会议审议事项

1.《关于2017年度董事会工作报告的议案》 2.《关于2017年

度报告及其摘要的议案》 3.《关于2017年度利润分配方案的议案》

4.《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

财务审计机构的议案》 5.《关于2017年度监事会工作报告的议案》

6.《关于<2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况

专项报告>的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 3.由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。 4.法人股东委托 公告编号：2018-003

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东卡。

(二)登记时间: 2018年4月19日9:00-16:00

(三)登记地点:

北京市海淀区上地东路35号238，本公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1.联系人：李序 2.联系电话：010-62239679

(二)会议费用：与会交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1.《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》2.《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。