公告日期：2017-09-05

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月5日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路35号1号楼238 公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李继凯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改<北京优创新港科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》进行修改。本议案的具体内容详见公司于 2017年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-020）及《公司章程（修订）》（公告编号：2017-021）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

根据《公司章程》和公司经营发展需要，拟对《董事会议事规则》进行修改。本议案的具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-020）及《董事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-022）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项，无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的相关规定，拟对《关联交易管理办法》进行修改。本议案的具体内容详见公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-020）及《关联交易管理办法（修订）》（公告编号：2017-023）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项，无需回避表决

三、备查文件目录

（一）《北京优创新港科技股份有限公司2017年第一次临时股东大

会决议》

（二）《北京优创新港科技股份有限公司章程》（修订）

（三）《董事会议事规则》（修订）

（四）《关联交易管理制度》（修订）

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。