公告日期：2017-05-09

北京优创新港科技股份有限公司 公告编号：2017-009

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统

（以下简称：股转公司）官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）

上发布了《北京优创新港科技股份有限公司2016年年度股东大会通

知》（公告编号：2017-003）（以下简称：《2016年年度股东大会通知》），

由于工作人员疏忽，导致公司《2016 年年度股东大会通知》出现错

误，现予以更正

一、《2016年年度股东大会通知》会议审议事项部分更正如下：

更正前：

1．《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2．《关于2016年度报告及其摘要的议案》

3.《关于续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年

度财务审计机构的议案》

4.《关于2016年度监事会工作报告的议案》

北京优创新港科技股份有限公司 公告编号：2017-009

5.《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 6.《关于<2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告＞的议案》

更正后：

1．《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2．《关于2016年度报告及其摘要的议案》

3.《关于续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年

度财务审计机构的议案》

4.《关于2016年度监事会工作报告的议案》

5.《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 6.《关于＜2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告＞的议案》

7.《关于2016年度利润分配方案的议案》

二、其他相关说明

由于工作人员在编辑《2016 年年度股东大会通知》时未及时发

现上述遗漏，现予以更正。除上述调整外，公司董事会于2017年4

月28日发布的《2016年年度股东大会通知》列明的其他事项均未发

生变更。

我们将敦促工作人员加强对拟披露公告的审查，并对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

北京优创新港科技股份有限公司 公告编号：2017-009

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日

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