公告日期：2017-08-18

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日在公司会议室召开第一届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

上述议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议批准后方正式生效。根据上述议案，公司对《公司章程》及相关议事规则、管理办法进行了修订。

二、具体修订情况

（一）公司章程的修订

修订前 修订后

第三十八条： 第三十八条：

股东大会是公司的权力机构，依法 股东大会是公司的权力机构，依法

行使下列职权： 行使下列职权：

…… ……

（十五）审议批准公司与关联方发 （十五）审议每年度日常性关联交

生的交易金额在 1,000万元以上且占公 易预计总金额、偶发性关联交易以及超

司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 出年度日常性关联交易预计总金额由

的关联交易事项； 股东大会审议的关联交易事项；

…… ……

第七十六条： 第七十六条：

公司与关联方发生的交易金额在 对于每年发生的日常性关联交易，

1,000万元以上，且占公司最近一期经审 公司应当在披露上一年度报告之前，对

计净资产绝对值5%以上的关联交易及公 本年度将发生的关联交易总金额进行

司为关联方提供担保的，由公司董事会 合理预计，提交股东大会审议并披露。

先行审议，通过后提交公司股东大会审 对于预计范围内的关联交易，公司应当

议，除本章程另有约定之外，其余关联 在年度报告和半年度报告中予以分类，

交易由公司董事会按照关联董事回避表 列表披露执行情况。

决的原则审议决定。 若在实际执行中预计日常性关联

交易金额超过本年度日常性关联交易

预计总金额的，除按照第一百〇七条规

定由董事会审议的事项外，均应提交股

东大会审议。

除日常性关联交易之外的其他关

联交易，公司应当经过股东大会审议并

以临时公告的形式披露。

第一百〇四条： 第一百〇四条：

董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：

…… ……

（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决

定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产

抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财等事项；

……
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