公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-017

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月17日在北京市海淀区上地东路35号，238室以现场方式召开。会议通知于2017年8月6日以电话、邮件和书面方式送达各位监事。会议由监事会主席张灵主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的规定

二、会议表决情况

本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1.审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让个系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求， 公告编号：2017-017

公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核

意见如下：

（1）《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2017 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股

份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2017年半年度报

告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真

实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

2.审议通过《关于修改＜北京优创新港科技股份有限公司章程＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

3.审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

4.审议通过《关于修改＜关联交易管理办法＞的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

5.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。

公告编号：2017-017

三、备查文件

1.《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》北京优创新港科技股份有限公司

监事会

2017年8月18日

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