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公告日期：2018-03-30
公告编号：2018-002
证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券
北京优创新港科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年3月29日上午10:00在北京市海淀区上地东路35号，238室以现场方式召开。会议通知于2018年3月19日以电话、邮件和书面方式送达各位监事。会议由监事会主席张灵主持，本次监事会应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的规定
二、会议表决情况
本次监事会经与会监事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：
1．审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。
公告编号：2018-002
2.审议通过《关于2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。
3.审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。
4.审议通过《关于＜2017 年度控股股东、实际控制人及其关联
方资金占用情况专项报告＞的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
回避表决情况：本议案内容不涉及回避表决情况。
三、备查文件
1. 《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第六次会议
决议》
北京优创新港科技股份有限公司
监事会
2018年3月30日
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