公告日期：2018-03-30

公告编号：2018-001

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年3月29日上午9:00在北京市海淀区上地东路35号，238室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年3月19日以电话、邮件和书面方式送达各位董事。会议由董事会主席李继凯先生主持，本次董事会应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及其他高管列席会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的规定

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1．审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公告编号：2018-001

2.审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交股东

大会审议。

审议内容：根据公司实际经营情况，结合公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟定2017年度利润不予以分配。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

审议内容：众华会计事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司2017年度审计机构，众华会计事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司拟继续聘请众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公告编号：2018-001

7.审议通过《关于＜2017 年度控股股东、实际控制人及其关联

方资金占用情况专项报告＞的议案》，并提请股东大会审议。

审议内容：公司编制了《2017年度控股股东、实际控制人及其

关联方资金占用情况表》，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具《关于北京优创新港科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总的专项审核报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决：由于李继凯、黄倩为关联方，故回避表决。

8.审议通过《关于召开2017股东大会的议案》

审议内容：董事会提议召开2017年度股东大会审议需提交股东

大会审议的各项议案，拟定召开时间为2018年4月19日上午9:00。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第六次会议

决议》

北京优创新港科技股份有限公司

2018年3月3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。