公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-018

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举李继凯先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第一次会议决议之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命李继凯先生为公司总经理，任职期限自第二届董事会第一次会议决议之日起，至第二届董事会任期届满为止。

任命李继凯先生为公司财务负责人，任职期限自第二届董事会第一次会议决议之日起，至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李继凯先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月25日审议并通过：

选举张灵先生为公司监事会主席，任职期限自第二届监事会第一次会议决议之日起，至第二届监事会任期届满为止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

公告编号：2019-018

会议由张灵先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
（三）换届后董监高人员情况

董事长李继凯持有公司股份7,210,000股，占公司股本的72.10%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李继凯持有公司股份7,210,000股，占公司股本的72.10%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人李继凯持有公司股份7,210,000股，占公司股本的72.10%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席张灵持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效的提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

《北京优创新港科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《北京优创新港科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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