公告日期：2018-11-13

公告编号：2018-034

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：汇峰公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月29日以电话方式发出

5.会议主持人：张杰峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信800万元暨关联担保》议案1.议案内容：

因公司发展需要，拟向中国银行股份有限公司申请贷款授信，授信金额为捌佰万元人民币，由公司法定代表人张杰峰提供全额连带责任担保，由股东张杰峰以其持有的广州汇峰文件传媒股份有限公司60％的股份作质押，并办理质押登记手续，公司提供不低于提款金额5％的保证金作质押，以放款前落实质押手续。

具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

公告编号：2018-034

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，故张杰峰回避投票

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

全体董事签名的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

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