公告日期：2018-12-28

公告编号：2018-041
证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：广发证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月14日10时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-041
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市环市东路370-372号正佳环市中心1012-1015汇峰传媒公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《广州汇峰文化传媒股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。
（二）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于<公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>。
（三）审议《关于公司与万联证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由万联证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。
（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会

公告编号：2018-041
全权办理更换主办券商有关的全部事宜。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代
表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理
登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。（二）登记时间：2019年1月14日9时00分至9时40分
（三）登记地点：汇峰公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：谭少芳

电话：020-83107445 传真：020-83107477

地址：广州市越秀区环市东路370-372号1012-1015室
（二）会议费用：本次会议与会股东交通等费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

公告编号：2018-041
《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

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