公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-017

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：广发证券

广州汇峰文化传媒股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年5月28日，以电话形式通

知各董事。

2、会议召开时间：2018年6月19日下午17:00-18:00

3、会议召开地点：汇峰传媒会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：张杰峰董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决

议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

公告编号：2018-017

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广州力度文化传播有限公司提供300万

元借款的议案》

1、议案内容

公司拟利用闲置资金向非关联方广州力度文化传播有限公司

提供300万元借款。

在不影响正常生产经营的情况下，以公司自有闲置资金向广

州力度文化传播有限公司提供300万元借款，借款期限：自双方

借款合同签订起三年止，借款利率与银行同期存款利率一致。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向广州力度文化传播有限公司提供累计不

超过1700万元借款的议案》；

1、议案内容：公司拟利用闲置资金向非关联方广州力度文化传

播有限公司提供累计不超过1700万元借款。

在不影响正常生产经营的情况下，以公司自有闲置资金向广州

力度文化传播有限公司提供累计不超过1700万元借款，借款期限：

自双方借款合同签订起三年止，借款利率与银行同期存款利率一致。

公告编号：2018-017

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避投票。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》本议案需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会

的议案》；

1、 议案内容：根据《公司章程》规定，提请召开公司2018年

第二次临时股东大会。

2、 同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件目录

与会董事签字的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广州汇峰文化传媒股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。