公告日期：2018-08-03

公告编号：2018-025
证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：广发证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月18日10：00-11:00

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-025
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
汇峰传媒公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认利用闲置资金投资股票及基金的议案》议案

为了提高广州汇峰文化股份有限公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响正常经营的情况下，自2018年6月21日起至2018年8月1日止，利用部分闲置流动资金在公司证券帐户上投资股票及基金，累计发生额为4,670,712.74元。金额超出公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露的《广州汇峰文化传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金投资股票及基金的公告》中授权的最高金额2,000,000元（含），现对超出的2,670,712.74元补充确认。
（二）审议《关于提高使用自有闲置资金投资股票及基金额度的议案》议案

在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行股票交易。
1、品种

新股认购、基金购买、沪深证券市场自由买卖。
2、购买额度

投资期内所用资金额度不得超过900万元,额度可以循序使用。
3、资金来源

公司自有闲置资金。
4、实施方式

在上述额度范围内，授权董事会行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。
5、有效期限
上述投资交易事项自股东大会审议通过之日起至2019年7月30日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2018-025
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。
5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年8月18日8点30分
（三）登记地点：汇峰传媒公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谭少芳 电话：020-83107445 传真：
020-83107477 地址：广州市越秀区环市东路370-372号1012-1013室（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签署的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

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