
公告日期:2019-08-01
公告编号:2019-034
证券代码:870347 证券简称:汇峰传媒 主办券商:万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于 2019 年8 月 1 日审议并通过:
提名殷晓璐为公司董事,任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止,自 2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。
免去顾恒星的董事职务的议案。自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张杰峰主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被提名董事殷晓璐持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于原董事顾恒星先生因工作变动,免去其第二届董事会董事职务。根据《公司法》、 《公司章程》有关规定,提名殷晓璐女士为公司第二届董事会董事候选人,任期与本届 董事会任期一致。
(四)新任董监高人员履历
殷晓璐,女,1987 年 7 月 13 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2010 年至 2012 年在南京华乐琴行当钢琴老师;2013 年至 2014 年在南京女子中专任
平面设计老师;2015 年至 2017 年自由职业,2018 年 1 月至今在广州汇峰文化传媒股
公告编号:2019-034
有限公司担任财务主管。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
殷晓璐女士熟悉公司情况,对工作一贯尽职尽责,符合担任董事的法定要求,对 公司的生产、经营无不利影响。
因原董事顾恒星先生工作变动,免去其第二届董事会董事职务,导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数,新任董事就职前,顾恒星先生继续履行董事职责。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《广州汇峰文化传媒股份有限公司第二届董事会第二次会议 决议》。
广州汇峰文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 1 日
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