公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-036

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因经营发展需要，广州汇峰文化传媒股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日设
立 控 股 子 公 司 广 州 汇 城 投 资 有 限 公 司 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91440101MA5CPNPY3F，注册地为广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街145号
三层（自编 301 室之九），注册资本为人民币 1,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公 司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”， 故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

该投资发生时未履行相关必要决策程序，公司已于 2019 年 8 月 1 日召开
第二届董事会第二次会议，审议通过了《追认对外投资的议案》，表决结果：同

公告编号：2019-036

意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。本次对外投资设立子公司项
目不构成关联交易，不需披露回避表决。根据《公司章程》相关约定，本次对 外投资需经过股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府有关部门批准，子公司的设立已经在当地工商行 政管理部门办理完毕相关登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州汇峰文化传媒股份有限公司

住所：广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1014 房

注册地址：广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1014 房

企业类型：股份有限公司

法定代表人：张杰峰

实际控制人：张杰峰

主营业务：广告业

注册资本：1,000 万

2. 自然人

姓名：张召彩

住所：广东省从化区温泉镇悦泉路亿城一街 145 号
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

公告编号：2019-036

公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：广州汇城投资有限公司
注册地：广州市从化区温泉镇悦泉路亿城一街 145 号三层（自编 301 室之九）经营范围：企业产权交易的受托代理；企业自有资金投资；市场营销策划服务；投资咨询服务；贸易咨询服务；佣金代理；商品寄卖（寄卖许可类商品的，需取得相应许可文件方可经营）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

广州汇峰文化 550 现金 认缴 55%

传媒股份有限
公司

张召彩 450 现金 认缴 45%

四、对外投资协议的主要内容

广州汇峰文化传媒股份有限公司与张召彩共同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。