公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-039

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 1 日经公司第二届董事会第二次会
议审议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-039

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州市环市东路 370-372 号正佳环市中心 1012-1015 汇峰传媒公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名殷晓璐为公司第二届董事会成员》议案

鉴于公司董事顾恒星因个人原因辞去董事职务，使得公司董事会人数低于 最低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名殷晓璐 为公司第二届董事会成员。殷晓璐未存在被列入失信被执行人名单、被执行联 合惩戒的情形。
（二）审议《关于追认对外投资》议案

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于追认对外投资的公告》（公告编 号：2019-036）。
（三）审议《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

具体详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充预计 2019 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2019-038）。
（四）审议《关于提名龚建君为公司第二届监事会成员》议案

鉴于公司监事张丽因个人原因辞去监事职务，使得公司监事会人数低于最 低法定人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会提名龚建君为 公司第二届监事会成员。龚建君未存在被列入失信被执行人名单、被执行联合 惩戒的情形。

公告编号：2019-039

三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代
表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理
登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 16 日 9 时 00 分-9 时 40 分

（三）登记地点：公司办公室
四、其他

（一）会议联系方式：：谭少芳 电话： 020-83107445 传真： 020-83107477 地
址：广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1015 室

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录

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