公告日期：2019-11-08

公告编号：2019-049

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：汇峰传媒公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 29 日以以书面方式发出

5.会议主持人：张杰峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认购买好易生股权》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认购买股权的公告》（公告 编号：2019-050）。

公告编号：2019-049

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司 2019 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公 告》（公告编号：2019-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张杰峰、殷晓璐回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 11 月 25 日上午 10:00 在公司办公室召开 2019 年第
五次临时股东大会，审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州汇峰文件传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-049

广州汇峰文化传媒股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日

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