公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-054

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司对外投资设立全资子公司

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司拟投资设立全资子公司广州汇峰营销策划有限公司，注册地为广州市 越秀区，注册资本为人民币 300 万元，公司类型为有限责任公司。具体注册信 息以当地工商行政管理部门最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司 或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

2019 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会审议。

公告编号：2019-054

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权 出资等。
2、投资标的基本情况
名称：广州汇峰营销策划有限公司
注册地：广州市越秀区环市东路 372 号 1012-1013 室
经营范围：一般经营范围：大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；会议及展览服务；广告业；市场营销策划服务；商品信息咨询服务；市场调研服务；投资咨询服务；策划创意服务；文化艺术咨询服务；教育咨询服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；计算机技术开发、技术服务；服装批发；文具用品批发；其他文化娱乐用品批发。许可经营范围：广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；信息网络传播视听节目业务；赛事转播服务；电影和影视节目制作；音像制品制

公告编号：2019-054

作；电影和影视节目发行；录音制作；音像制品出版；电子出版物出版；互联网出版业；营业性文艺表演；演出经纪代理服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例或持股比例
额

广州汇峰文化 3,000,000 货币 认缴 100.00%
传媒股份有限
公司
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司目的在于拓宽公司业务，增强公司综合实力和盈利能 力，以进一步完善公司战略布局和长远规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立全资子公司，是基于公司长……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。