公告日期：2019-05-20

证券代码：870347 证券简称：汇峰传媒 主办券商：万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：广州市环市东路370-372号正佳环市中心1012-1015汇峰传媒公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张杰峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作情况予以汇

报。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2018年度，公司全体员工上下严格执行2018年度经营计划确定的经营方针，根据2018年度财务数据编制了《2018年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

为满足企业发展和经营发展对资金的需求，公司2018年度不分配利润，不进行公积金转增。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避
（六）审议通过《关于2019年度利用闲置自有资金购买理财产品》议案
1.议案内容：

公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号:2019-015），具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

因不涉及关联交易，无需回避

（七）审议通过《关于2019年度利用闲置自有资金投资股票及基金》议案
1.议案内容：

公司……
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