
公告日期:2020-04-23
公告编号:2020-014
证券代码:870347 证券简称:汇峰传媒 主办券商:万联证券
广州汇峰文化传媒股份有限公司
关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十次
会议审议通过,并于当天以书面形式发出会议通知。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2020-014
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870347 汇峰传媒 2020 年 4 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市环市东路 370-372 号正佳环市中心 1012-1015 汇峰传媒公司会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于修订<公司章程>》
具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日披露在全国中小企业股份转
让系统的《广州汇峰文化传媒股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编 号:2020-012)。
(二)审议《关于修订公司内部管理制度》
公司根据相关法律法规和修订后的《公司章程》修订了《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定 代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
公告编号:2020-014
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记;
4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 5 月 8 日上午 9 点 30 分
(三)登记地点:汇峰传媒会议室
四、其他
(一)会议联系方式:谭少芳 电话:020-83107445 传真:020-83107477 地址:
广州市越秀区环市东路 370-372 号 1012-1013 室
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通等费用自理
五、备查文件目录
《广州汇峰文件传媒股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
广州汇峰文化传媒股份有限公司董事会
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